В российском регионе 12 человек незаконно получили сотни миллионов рублей через махинации

Под Липецком задержаны 12 человек, которые незаконно получили более 100 миллионов рублей через махинации, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В отношении них возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголового кодекса РФ, включая незаконную банковскую деятельность, создание юридического лица через подставных лиц и неправомерный оборот средств платежей. Фигуранты действовали в составе организованной преступной группы на территории Липецкой области, где каждый выполнял свою роль. Они использовали граждан, готовых передать свои персональные данные для регистрации фиктивных юридических лиц, открывали расчетные счета в различных банках, обналичивали деньги и получали проценты от суммы перевода. Сумма преступных операций превысила 100 миллионов рублей. В Казани также была задержана группа подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.

Источник и фото - lenta.ru