В российском городе накрыли подпольный банк с миллионными оборотами

По информации ведомства, три местные жительницы в возрасте от 48 до 55 лет выступали в роли бухгалтеров в нелегальной финансовой структуре. Они осуществляли сомнительные операции, координировали денежные потоки через подконтрольные компании и помогали юридическим лицам снижать налоговые обязательства, взимая за услуги комиссию в размере 15%.

С 2022 по 2025 год женщины получили около 38,5 миллионов рублей. По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ. Оперативники экономической полиции совместно с ФСБ выявили и пресекли деятельность группы, проведя обыски в 18 жилых и трех офисных помещениях. Две фигурантки задержаны, в отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о задержании в ДНР организованной преступной группы с доходом свыше 18 миллионов рублей.

Источник и фото - lenta.ru