Центробанк подсчитал вовлеченных в теневые операции россиян

В 2024 году примерно десять миллионов клиентов российских банков совершали переводы на карты, которые были зарегистрированы на фиктивных лиц, продавались мошенникам или использовались теневым бизнесом.

Об этом сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля, цитируемый РБК.

Шабля пояснил, что речь идет о так называемых дропперских картах. При этом люди, осуществлявшие такие транзакции, зачастую не являлись преступниками, а скорее покупали ставки в онлайн-казино или криптовалюту.

"Однако уровень вовлеченности весьма значительный, а объемы операций составляют значительную долю теневой экономики нашей страны", - отметил Шабля.

Уточняется, что в эти переводы были вовлечены около 13 процентов трудоспособных граждан России, что составляет почти каждого восьмого.

Ранее сообщалось, что мошенники начали заметать следы, используя дропперов - граждан, у которых они арендуют банковские карты. Это позволяет преступникам скрывать цепочки перемещения украденных средств. К моменту, когда правоохранительные органы смогут проследить весь путь, пройденный украденной суммой, следы преступников уже могут быть утеряны.

Источник и фото - lenta.ru